Khoản 10 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung yêu cầu phải có thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp (nếu có) vào Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh.
Đồng thời, hồ sơ đăng ký kinh doanh cũng phải có thêm: Danh
sách chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp (nếu có).
Danh sách chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp bao gồm các
nội dung chủ yếu sau đây: Họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; dân tộc;
giới tính; địa chỉ liên lạc; tỷ lệ sở hữu hoặc quyền chi phối; thông tin về giấy
tờ pháp lý của cá nhân chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp.
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
có quyền đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh cung cấp thông
tin về chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp được lưu giữ trên Hệ thống thông
tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để phục vụ công tác về phòng, chống rửa tiền
và không phải trả phí.
Theo khoản 1 Điều 3 Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp:
"Đối với doanh nghiệp được đăng ký thành lập trước thời điểm Luật này có hiệu lực thi hành thì việc bổ sung thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp (nếu có), thông tin để xác định chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp (nếu có) được thực hiện đồng thời tại thời điểm doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp gần nhất, trừ trường hợp doanh nghiệp có yêu cầu bổ sung thông tin sớm hơn."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét